Переводы, превышающие 600 тысяч рублей, банки контролируют особенно. Однако для определения подозрительности перевод крупной суммы не является единственным параметром. Банки могут следить за переводами обычных граждан для того, чтобы защитить их от мошенников. Другие причины: борьба с легализацией незаконного дохода или соблюдение собственных систем безопасности банка. — В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по […]