В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

По данным ведомства, с октября 2023 года злоумышленники в городе Казань осуществляли деятельность по незаконному обналичиванию денег. У все участников группы были четко распределены обязанности. Одни искали и отбирали клиентов и контрагентов. Другие перевозил наличные, остальные вели бухгалтерию и оформляли документы.

Они проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 %. Доход за время работы криминальной организации составил более 43 миллионов рублей при обороте не менее 2,5 миллиардов рублей. Было задержано семь участников группы.

Ранее сообщалось, что псевдобанкиры обманули россиян при обналичивании денег на 66 миллионов рублей и попались.